证券代码：300267             证券简称：尔康制药            编号：2018-056



                      湖南尔康制药股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2018 年 8 月 17 日以电话通讯、专人送达的形式通知了全体董事。本次会议应参
与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参与
人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下
决议：


    一、审议通过了《关于〈2018 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
    《2018 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    二、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定信息披露网站。公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与实际使用
情况发表了独立意见，公司监事会也发表了核查意见。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。




                                               湖南尔康制药股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一八年八月二十九日