尔康制药:第三届董事会第十四次会议决议2018-08-30
证券代码:300267 证券简称:尔康制药 编号:2018-056
湖南尔康制药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议
于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2018 年 8 月 17 日以电话通讯、专人送达的形式通知了全体董事。本次会议应参
与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,本次会议的通知、召开以及参与
人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持,与会董事经过认真审议,形成如下
决议:
一、审议通过了《关于〈2018 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
《2018 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定信息披露网站。公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与实际使用
情况发表了独立意见,公司监事会也发表了核查意见。
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十九日