证券代码：300267             证券简称：尔康制药             编号：2019-106



                     湖南尔康制药股份有限公司

           关于独立董事取得独立董事资格证书的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十
二次会议、于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举王军文先生为公司第四届

董事会独立董事，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期
三年。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 14 日在巨潮资讯
网上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-089）、《2019 年第
一次临时股东大会决议公告》（2019-099）。
    截至 2019 年第一次临时股东大会通知发出之日，王军文先生尚未取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训，
并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于
2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于参加独立董事培训并取得独立
董事资格证书的承诺函》。
    近日，公司接到独立董事王军文先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举

办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独
立董事资格证书》。


    特此公告！


                                                湖南尔康制药股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    二〇一九年十二月九日