证券代码：300268 证券简称： 佳沃股份 公告编号：2017-089
佳沃农业开发股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月15日发
出召开公司2017年第二次临时股东大会通知(会议通知公告已于2017年7月15日刊登
在巨潮资讯网上)，决定于2017年7月31日下午14：30在北京市怀柔区雁栖湖雁秀路1
号中建雁栖湖景酒店一层白鹿厅召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会由
公司董事会召集，由公司原董事长汤捷先生主持，本次股东大会的召集、召开与表
决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
2、公司2017年第二次临时股东大会以现场加网络投票的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东代表（含网络投票）共计17名，代表有表决权的股份数为
51,637,119股，占公司股份总数的38.5352%；其中通过网络投票的股东人数为13人，
代表股份数量为9,444,800股，占公司总股本的7.0484%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案，审议表决结
果如下：
（一）审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意51,637,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
反对0股，弃权0股。
- 1 -
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,038,200股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（二）审议《关于公司重大资产购买方案》
1、交易对方
表决结果：同意51,637,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,038,200股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
2、拟购买资产的估值及交易价格
表决结果：同意51,637,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,038,200股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
3、过渡期损益安排
表决结果：同意51,637,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,038,200股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
4、现金对价支付安排
（1）增资价款的支付
表决结果：同意51,637,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
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反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,038,200股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（2）股权转价款的支付
表 决 结 果 ： 同 意 51,634,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9954%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
5、决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 51,634,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9954%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（三）审议《关于〈佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（修订稿）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意51,637,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,038,200股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（四）审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组若干问题的
规定〉第四条规定的议案》
表决结果：同意51,637,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
- 3 -
反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,038,200股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（五）审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
表决结果：同意51,637,119股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,038,200股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（六）审议《关于公司与张志刚、李宏伟、青岛国星食品股份有限公司签署附
条件生效的〈关于青岛国星食品股份有限公司增资及股份转让协议〉的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 51,634,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9954%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（七）审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告及评估报告的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 51,634,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9954%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
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表 决 结 果 ： 同 意 51,634,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9954%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（九）审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 51,634,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9954%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（十）审议《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 51,634,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9954%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 51,634,719 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9954%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（十二）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
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表 决 结 果 ： 同 意 16,035,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.9850%，反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意16,035,800股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。该法
律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
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