证券代码：300268          证券简称：佳沃股份          公告编号：2017-119


                 佳沃农业开发股份有限公司
             第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月9日以通讯
方式召开了第二届董事会第三十次会议，本次会议通知于2017年12月7日以通讯
方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主
持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

    一、审议通过了《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》

    公司原审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，其在执业过程中切
实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！因利安达会计师事务所项目
排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作，经友好协商，
决定不再续聘其为公司2017年度的审计机构。根据公司生产经营和业务发展需
要，经综合评估，现选聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计
机构，聘用期一年。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

    本项议案尚需公司股东大会审议。

    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《关于选聘公司2017年度
审计机构的公告）

    二、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联担保的议案》

    为保证公司发展，经董事会审议，决定向中国工商银行股份有限公司常德市
分行申请不超过人民币1.1亿元并购贷款，用于归还公司并购青岛国星食品股份
有限公司（以下简称“国星股份”）55%股权时向控股股东佳沃集团有限公司（以
下简称“佳沃集团”）暂借的款项，该笔并购贷款由佳沃集团提供担保，同时以
公司所持控股子公司国星股份55%的股权提供质押担保，贷款期限为5年。同时授
权经营管理层在董事会确定的贷款金额、期限、用途及主要担保物的范围内与贷
款行协商并决定具体的贷款利率及条件等内容并具体办理贷款事项。

    表决结果：关联董事汤捷、田立川、陈绍鹏、陈功栋回避表决，同意3票，

反对0票，弃权0票，议案通过。

    三、审议通过了《公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议案》

    公司日前与KB FOOD INTERNATIONAL HOLDING PTE LTD（以下简称“KBI”）
签署了《采购框架协议》，公司及控股子公司拟向KBI采购海鲜产品，具体采购
产品种类、采购金额、采购价格、采购数量等，由公司或控股子公司与KBI届时
签署的具体采购协议约定。协议的有效期为12个月，自框架协议签署生效之日起
算。公司及控股子公司在本协议有效期内向KBI采购不超过人民币3,000万元的海
鲜产品。

    表决结果：关联董事汤捷、田立川、陈绍鹏、陈功栋回避表决，同意3票，

反对0票，弃权0票，议案通过。

    本项议案尚需公司股东大会审议。

    四、审议通过了召开公司2017年第五次临时股东大会事宜

    经审议，决定于2017年12月26日召开公司2017年第五次临时股东大会。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。




    特此公告




                                     佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年十二月九日