证券代码：300268         证券简称：佳沃股份           公告编号：2017-123


                 佳沃农业开发股份有限公司
             第二届监事会二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月9日以通讯
方式召开了第二届监事会第二十七次会议，本次会议通知于2017年12月7日以通
讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席田晨
先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。经与会监事审议，一致通过下述议案：

    审议通过了公司《关于选聘2017年度审计机构的议案》

    根据公司生产经营和业务发展需要，经综合评估，公司第二届董事会第三十
次会议决定选聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
    公司监事会经认真审核后认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够
满足公司审计工作的要求。公司选聘2017年度财务会计报告和内部控制审计机构
符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益，同意
公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务会计报告和
内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。




    特此公告。


                                    佳沃农业开发股份有限公司监事会

                                        二〇一七年十二月九日


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