佳沃股份:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知2017-12-11
证券代码:300268 证券简称:佳沃股份 公告编号:2017-124
佳沃农业开发股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2017年第五次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第二届董事会第三十次会议审议
通过,决定召开2017年第五次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期及时间:
现场会议召开时间:2017年12月26日(星期二)下午14:30。
网络投票日期和时间:2017年12月25日下午至26日下午。其中,通过深圳证
券交易系统投票时间为2017年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2017年12月25日下午
15:00至2017年12月26日下午15:00之间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
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6、会议的股权登记日:2017年12月19日
7、会议出席对象
(1)截止2017年12月19日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是
公司股东。
本次股东大会在审议《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议
案》时,公司控股股东佳沃集团有限公司将回避表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:北京市怀柔区渤海镇六渡河村磨石峪1号卡斯谷度假酒店
大会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》
(二)审议《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,内容详见公司同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第三十次会
议决议公告》。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
1.00 《关于选聘公司 2017 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关 √
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联交易的议案》
注:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的, 请进
行电话确认)。
(1)自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理 人必
须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记
手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持
有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
2、登记时间:2017年12月25日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00
3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
佳沃农业开发股份有限公司证劵部。
4、会议联系方式
联系人:张久利
联系电话:0736—6689376
传 真:0736—6686578
电子邮箱:zhangjiuli@126.com
通讯地址:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
佳沃农业开发股份有限公司证券部
邮政编码:415701
本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
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参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议公告。
2、深交所要求的其他文件。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:《参会股东登记表》
附件三:《授权委托书》
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年十二月九日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“365268”,投票简称为“佳沃投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:
2017 年 12 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日(现场股东大会召开
前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月26日(现场股东大会结束当日)下
午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二:
参会股东登记表
股东姓名(法人股东名称)
身份证(营业执照)号码
股东账户卡号 持股数量(股)
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
附注:请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
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附件三:
佳沃农业开发股份有限公司
2017年第五次临时股东大会委托授权书
一、委托人名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
持有上市公司股份数量(股):
持有上市公司股份性质:
二、受托人姓名:
受托人身份证号码:
三、兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发
股份有限公司2017年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权
非累积投票
提案
《关于选聘公司 2017 年度审
1.00 √
计机构的议案》
《关于公司及控股子公司采购
2.00 √
海鲜产品暨关联交易的议案》
投票说明:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票
反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、本表决为记名方式投票表决,未签名的表决票无效。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称(签章):
受托人签名:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
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