证券代码：300268         证券简称：佳沃股份        公告编号：2018-008


                   佳沃农业开发股份有限公司
         关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十一次会议审
议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

    4、会议召开日期及时间：

    现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）下午14:30。

    网络投票日期和时间：2018年2月25日下午至26日下午。其中，通过深圳证
券交易系统投票时间为2018年2月26日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2018年2月25日下午
15:00至2018年2月26日下午15:00之间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                                - 1 -
      6、会议的股权登记日：2018年2月14日

      7、会议出席对象

      （1）截止2018年2月14日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公
  司股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的律师。

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店四层寿山厅。

  二、会议审议事项

      （一）审议《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

      上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见公司同
  日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十一
  次会议决议公告》。

  三、提案编码

                      表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                         备注
 提案编码                                提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                          投票
非累积投票
    提案
                          《关于子公司向银行申请授信额度及相关担
   1.00                                                                   √
                          保的议案》
      注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  三、会议登记等事项

      1、登记方式：
      股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的， 请进

                                    - 2 -
行电话确认）。
    （1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理 人必
须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记
手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    2、登记时间：2018年2月23日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00
    3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
                  佳沃农业开发股份有限公司证劵部。
    4、会议联系方式
         联系人：张久利
         联系电话：0736—6689376
         传      真：0736—6686578
         电子邮箱：zhangjiuli@126.com
         通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
                   佳沃农业开发股份有限公司证券部

         邮政编码：415701

    本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

    1、第二届董事会第三十一次会议决议公告。
    2、深交所要求的其他文件。



                                     - 3 -
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》




                         佳沃农业开发股份有限公司董事会



                              二〇一八年二月七日




                     - 4 -
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：
       2018 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月25日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2018年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     - 5 -
   附件二：


                           参会股东登记表


股东姓名（法人股东名称）



身份证（营业执照）号码



     股东账户卡号                          持股数量（股）




       联系电话                              电子邮件




       联系地址



       邮政编码                            是否本人参会




股东签字（法人股东盖章）：


                                                             年   月   日


   附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。




                                   - 6 -
   附件三：
                              佳沃农业开发股份有限公司
                        2018年第一次临时股东大会委托授权书

          一、委托人名称：

              委托人身份证号码（营业执照号码）：

              持有上市公司股份数量（股）：

              持有上市公司股份性质：

          二、受托人姓名：

              受托人身份证号码：

          三、兹授权委托              先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发
   股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
   书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                       备注
 提案编码                  提案名称
                                              该列打勾的栏目可以投票
                                                                            同意    反对    弃权
非累积投票
    提案
                 《关于子公司向银行申请授信
   1.00                                                 √
                 额度及相关担保的议案》
   投票说明：
          1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
   反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
   权”栏内相应地方填上“√”。
          2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
          3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
   委托人姓名或名称（签章）：
   受托人签名：
   委托书有效期限：

                                                  委托日期：           年      月      日




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