佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268      证券简称：佳沃股份       公告编号：2018-036



           佳沃农业开发股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及佳沃农业开

发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事

规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作

为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行了

认真审核并发表独立意见。

   作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审核了受

聘人员的专业资格、经营和管理经验以及受聘人员以往的履职情况，

对第三届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员事项发表

如下独立意见：

   1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、深圳证券交

易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，

程序合法有效。

   2、本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章

程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高

级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高
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级管理人员的相关规定。

   3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位

的职责要求，有利于公司的发展。

   因此，我们一致同意公司第三届董事会第一次会议聘任汤捷先生

担任公司总经理，聘任崔志勇先生担任公司副总经理、董事会秘书，

聘任张久利先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期与本届董

事会相同。




                                 佳沃农业开发股份有限公司


                                        独立董事：冷智刚
                                                   胡宗亥
                                                   邹定民



                                      二〇一八年六月二十五日