佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268            证券简称：佳沃股份         公告编号：2018-048


                     佳沃农业开发股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日发出通知，
2018年8月23日以现场方式召开了第三届董事会第三次会议，会议应到董事7名，
实到董事7名。会议由公司董事长汤捷先生主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

       一、会议审议通过如下议案：

       1、《关于<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。本议案有效表决票数为
7票。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       2、《关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事汤捷
先生、涂莹女士、吉琳女士、李宏伟先生回避表决本议案，本议案有效表决票数
为3票。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

       3、《关于向实际控制人申请为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议
案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事汤捷
                                    -1-
                                                    佳沃农业开发股份有限公司
先生、涂莹女士、吉琳女士回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    4、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事汤捷
先生、涂莹女士、吉琳女士回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    5、《关于聘任高级管理人员的议案》

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。本议案有效表决票数为
7票。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    6、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。本议案有效表决票数为
7票。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、备查文件
   1、第三届董事会第三次会议决议；
   2、第三届董事会第三次会议独立董事事前认可意见和独立意见。

   特此公告。




                                            佳沃农业开发股份有限公司
                                                  董    事   会
                                            二〇一八年八月二十三日



                                  -2-