佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268           证券简称：佳沃股份         公告编号：2019-002


                   佳沃农业开发股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日发出
通知，2019 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议，会议
应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，
公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》

    为满足业务开拓的资金需求，拟由公司控股子公司青岛国星食品股份有限公
司（以下简称“国星股份”）及其全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下
简称“富华和众”）为主体分别向银行申请授信额度。公司拟为上述授信额度提
供担保。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为下属公司银行授信提供担
保的公告》（公告编号：2019-003）。
    独立董事已发表同意意见，本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2019年1月28日（星期一）下午14:00，在公司会议室以现场投票
和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为下属公
司银行授信提供担保的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第一次临时股



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东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



    二、备查文件

   1、第三届董事会第五次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                            佳沃农业开发股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2019 年 1 月 10 日




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