佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268            证券简称：佳沃股份           公告编号：2019-004


                佳沃农业开发股份有限公司
          关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第五次会议审议通
过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开日期及时间：
    现场会议召开时间：2019 年 1 月 28 日（星期一）下午 14:00。
    网络投票日期和时间：2019 年 1 月 27 日至 2019 年 1 月 28 日。
    其中，通过深圳证券交易系统投票时间为 2019 年 1 月 28 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为 2019
年 1 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 28 日下午 15:00 之间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出

                                     1
                                                      佳沃农业开发股份有限公司
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 22 日
    7、会议出席对象
    （1）截止 2019 年 1 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市海淀区学院路甲 5 号 2 幢平房 2031 室公司会议室。

    二、会议审议事项

    《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》
    公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第五次会议已审议通过上述议
案，内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    上述议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

    三、提案编码

                                                               备注
         提案编码                提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
                         总议案：除累积投票提案外的
           100                                                  √
                                   所有提案
    非累积投票提案
                         关于为下属公司银行授信提
           1.00                                                 √
                               供担保的议案
   注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行

                                     2
                                                       佳沃农业开发股份有限公司
电话确认）。
       （1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须
持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
续。
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
       2、登记时间：2019 年 1 月 23 日、24 日上午 9:30-11:30 下午 14:30-17:00
    3、登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1 号
                      佳沃农业开发股份有限公司证劵部
       4、会议联系方式
            联 系 人：袁琴心
            联系电话：010-62509910
            电子邮箱：jiawogufen@agrijoyvio.com
            通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1 号
                         佳沃农业开发股份有限公司证券部
            邮政编码：415701
       本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
       参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

       六、备查文件

       1、第三届董事会第五次会议决议；
       特此公告。




                                        3
                                           佳沃农业开发股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》




                                     佳沃农业开发股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2019 年 1 月 10 日




                              4
                                                   佳沃农业开发股份有限公司

附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 1 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2019年1月28日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



                                    5
                                                      佳沃农业开发股份有限公司

   附件二：



                           参会股东登记表


股东姓名（法人股东名称）



身份证（营业执照）号码



     股东账户卡号                        持股数量（股）




       联系电话                            电子邮件



       联系地址



       邮政编码                          是否本人参会




股东签字（法人股东盖章）：


                                                                 年     月       日


   附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。




                                     6
                                                            佳沃农业开发股份有限公司

附件三：

                           佳沃农业开发股份有限公司
                     2019年第一次临时股东大会委托授权书

       一、委托人名称：
           委托人身份证号码（营业执照号码）：
           持有上市公司股份数量（股）：
           持有上市公司股份性质：
       二、受托人姓名：
           受托人身份证号码：
       三、兹授权委托              先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发
股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                     备注
提案
                        提案名称                 该列打勾的栏    同意    反对   弃权
编码
                                                 目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
1.00     关于为下属公司银行授信提供担保的议案         √
投票说明：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
    2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
    3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：
受托人签名：
委托书有效期限：

                                                委托日期：          年     月     日




                                        7