证券代码：300268            证券简称：佳沃股份         公告编号：2019-030


                 佳沃农业开发股份有限公司
       关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日披露了
《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报
告书”）及其摘要，并于 2019 年 3 月 15 日收到了深圳证券交易所创业板公司管
理部下发的《关于对佳沃农业开发股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可
类重组问询函【2019】第 7 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要
求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对重组报告
书等文件进行了相应的补充和修订。重组报告书本次补充和修订的主要内容如下
（如无特殊说明，本公告中简称与重组报告书中的简称具有相同含义）。

    1、在报告书“重大风险提示/一、本次交易相关风险”和“第十一节 本次交
易涉及的报批事项及风险因素/二、风险提示/（一）本次交易相关风险”部分补
充披露了本次交易后的偿债风险；

    2、在报告书“重大事项提示”部分和“第一节 本次交易概况/五、本次交
易构成重大资产重组”更新了报告书中关于本次交易是否构成重大资产重组的测
算；

    3、在报告书“第一节 本次交易概况/四、本次交易的支付方式及资金来源”
部分补充披露了申请并购贷款的进展；

    4、在报告书中更新了《联合投资协议》最新的签署进展情况，并在“第六
节 本次交易合同的主要内容/二、《联合投资协议》的基本情况”部分更新了《联
合投资协议》的主要条款；

    5、在报告书“第四节 交易标的基本情况/七、标的公司主营业务发展情况/
（六）生产经营资质情况”部分补充披露了标的公司生产经营资质不存在外资准
入的相关限制以及收购后延续使用不存在法律障碍的情况；

    6、在报告书“第四节 交易标的基本情况/九、标的公司主要资产权属、对
外担保以及主要负债情况/（一）主要资产及权属情况”部分根据标的公司的续
租情况更新了承租物业的租期；

    7、在报告书“第八节 管理层讨论与分析/六、本次交易对上市公司未来发
展前景影响的分析/（三）标的公司未来的整合、运营和控制计划” 部分补充披
露了标的公司未来的整合、运营和控制计划；

    8、在报告书“第九节 财务会计信息/一、关于标的公司合并财务报表和审
计报告的说明/（五）生物资产的计量方式”、“第九节 财务会计信息/一、关于标
的公司合并财务报表和审计报告的说明/（六）存货的计量方式”，以及“第九节
财务会计信息/一、关于标的公司合并财务报表和审计报告的说明/（七）相关项
目计量的技术手段和使用的设备情况”部分补充披露了标的公司生物资产的计量
方式及存货的计量方式、相关的计量手段和使用的设备情况；

    9、在报告书“重大事项提示/七、本次交易的标的资产审计情况说明”、“重
大风险提示”等章节更新了后续披露按照中国会计准则编制的标的公司审计报告
和上市公司备考财务报告的时间。

    公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。公司本
次重大资产购买事项尚需取得必要的批准、备案和登记后方可实施，敬请广大投
资者注意风险。
    特此公告。
                                                佳沃农业开发股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇一九年三月二十六日