佳沃股份:第三届董事会第十次会议决议公告2019-04-27
佳沃农业开发股份有限公司
证券代码:300268 证券简称:佳沃股份 公告编号:2019-049
佳沃农业开发股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日发出
通知,2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议,会议
应到董事 6 名,实到董事 6 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持,
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,经过认真审议,形成如下决议:
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《2019年第一季度报告》全文
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2019 年第一季度报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
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