佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268            证券简称：佳沃股份        公告编号：2019-104


                  佳沃农业开发股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日发出
通知，2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第三届监事会第十四次会议，会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李丹
丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于审议<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告》（公告编
号：2019-105）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》及《<公司章程>修订
对照表》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的

三分之二以上表决通过。
    二、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。

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    佳沃农业开发股份有限公司
          监   事   会
       2019 年 10 月 28 日




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