佳沃农业开发股份有限公司


证券代码：300268            证券简称：佳沃股份         公告编号：2019-113


                   佳沃农业开发股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日发出
通知，2019 年 12 月 26 日以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生
主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

    公司于 2019 年 12 月 3 日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书>的公告》，公司会同相关中介机构就有关反馈意见进行了逐条
认真落实，现对《2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行修订。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年非公开发行 A 股股票预案
（二次修订稿）》等相关公告。
    关联董事汤捷先生、涂莹女士、吉琳女士、陈建华先生对本项议案回避表决，
本议案有效表决票数为3票。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该修订在公司2019年第四次临时股东大会审议通过的授权董事会及董事会授
权人士全权办理非公开发行相关事宜权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。


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    佳沃农业开发股份有限公司
            董 事 会
       2019 年 12 月 26 日




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