佳沃股份：关于预计2020年度日常关联交易额度的公告2020-03-07
佳沃农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2020-020
佳沃农业开发股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营的需要，
根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结合公
司新业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计 2020 年度公司与公司实际控
制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）及其下属公司、控股股东佳沃
集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）及其下属公司等关联方进行日常关联交易总
金额不超过 5,556.07 万元人民币。经公司财务部门统计，2019 年度公司与各关联
方日常关联交易累计金额 611.37 万元人民币，在公司已审议通过的 2019 年度日常
关联交易金额范围内。公司对 2020 年度日常关联交易进行预计的具体情况如下：
（二）预计 2020 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
截止披露
关联交 关联交易定价 2019 年发生金
关联方 关联交易内容 预计金额 日已发生
易类别 原则 额
金额
佳沃 九橙（上海）餐饮服务有限公司 销售海产品 市场公允定价 4,000.00 19.59 0.00
集团
北京沃谷农业发展有限公司 销售海产品 市场公允定价 105.00 0.00 106.31
向关联 有限
佳沃（北京）葡萄酒有限公司 销售海产品 市场公允定价 185.00 34.16 180.4
人销售 公司
产品、商 及其
佳沃集团有限公司及其其他下
品 下属 销售海产品 市场公允定价 100.00 2.82 34.72
属公司
公司
联想控股股份有限公司及其下属公司 销售海产品 市场公允定价 100.00 15.00 18.10
向关联
采购水果、葡萄
人采购 佳沃集团有限公司及其下属公司 市场公允定价 100.00 0.39 22.73
酒等商品
商品
1
佳沃农业开发股份有限公司
截止披露
关联交 关联交易定价 2019 年发生金
关联方 关联交易内容 预计金额 日已发生
易类别 原则 额
金额
接受关
联方提
上海东航快递有限公司 物流运输费用 市场公允定价 800.00 0.00 0.00
供的劳
务
接受关
联人委
托代为 KB Food International Holding (Pte.) 提供产品代理服 166.07 41.52（6 249.11
市场公允定价
销售其 Limited 务 （24 万美元） 万美元） （36 万美元）
产品、商
品
注：汇率采用人民币兑美元汇率中间价（1 美元=6.9197 元人民币）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
关联 实际发生额
关联交 2019 年实际 实际发生额与预 披露日
交易 关联方 注1 预计金额 占同类业务
易内容 发生金额 注2 计金额差异（%） 期及索引
类别 比例（％）
北京沃谷农业发 销售海
106.31 600.00 0.06% 82.28%
佳沃集 展有限公司 产品
向 关 团有限 佳沃（北京）葡 销售海
180.40 400.00 0.09% 54.90%
联 人 公司及 萄酒有限公司 产品
销 售 其下属 佳沃集团有限公
销售海
产品、 公司 司及其他下属公 34.72 60.00 0.02% 42.13%
产品
商品 司
联想控股股份有限公司及 销售海
18.10 60.00 0.01% 69.83%
其下属公司 产品
向 关 采购水 2019 年 4 月
联 人 佳沃集团有限公司及其下 果、葡 25 日，巨潮
22.73 100.00 0.01% 77.27%
采 购 属公司 萄酒等 资讯网
商品 商品
接 受
关 联
人 委
提供产
托 代 KB Food International 249.11 249.11
品代理 - 0.00%
为 销 Holding (Pte.) Limited （36 万美元） （36 万美元）
服务
售 其
产品、
商品
2019 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生
公司董事会对日常关联交易实际发生 产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2019 年度日常关联交
情况与预计存在较大差异的说明 易预计进行了充分的测算，有利于提高公司决策效率，但是由于市场、客户需求及关联方生产
经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
我们认为：公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司
公司独立董事对日常关联交易实际发
的实际情况，2019 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，未发
生情况与预计存在较大差异的说明
现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
2
佳沃农业开发股份有限公司
注 1：汇率采用人民币兑美元汇率中间价（1 美元=6.9197 元人民币）；
注 2：以公司 2018 年经审计的同类业务实际发生额为基数。
二、 关联方基本情况及履约能力
（一）关联方基本情况
1、佳沃集团有限公司
（1）名称：佳沃集团有限公司
（2）注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1727
（3）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（4）法定代表人：陈绍鹏
（5）注册资本：581,250 万元人民币
（6）统一社会信用代码：911101085960368637
（7）经营范围：投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨询；
设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植花卉；销售
花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、货物
进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服务。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）关联关系：佳沃集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
（9）财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 2,390,772.59 万元人民币，
净 资 产 为 1,002,182.71 万 元 人 民 币 。 2019 年 1 月 -9 月 实 现 主 营 业 务 收 入
1,171,640.58 万元人民币，净利润 32,477.62 万元人民币。
2、九橙（上海）餐饮服务有限公司
（1）名称：九橙（上海）餐饮服务有限公司
（2）注册地址：上海市嘉定区菊园新区六里中心路 168 号
（3）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）法定代表人：陈建华
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）统一社会信用代码：913100006809763487
（7）经营范围：食品生产，餐饮企业管理，食品销售，食用农产品（不含生猪
3
佳沃农业开发股份有限公司
产品、牛羊肉品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】。
（8）关联关系：九橙（上海）餐饮服务有限公司为公司控股股东佳沃集团有限
公司下属公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规
定的关联关系情形。
3、北京沃谷农业发展有限公司
（1）名称：北京沃谷农业发展有限公司
（2）注册地址：北京市顺义区北石槽镇北武路 1 号
（3）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）法定代表人：江明
（5）注册资本：1,238.39 万元人民币
（6）统一社会信用代码：91110113584461002N
（7）经营范围：种植业（不含野生植物、种子、麻醉药品原植物、芦荟、草皮）；
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；养殖业（不含野生动物）；
销售刀具、新鲜水果、新鲜蔬菜、服装鞋帽、家用电器、厨房用具、针纺织品、家庭
用品、化妆品、卫生用品、家具、灯具、文化用品、体育用品（不含弩）、工艺品（不
含文物、象牙及其制品）、珠宝首饰（不含进出口黄金）、五金交电（不含电动自行车）、
I 类医疗器械；零售日用品；收购食用农产品（不含粮食收购）；货物进出口、代理进
出口、技术进出口；限分支机构经营项目：销售食用农产品、肉、禽、蛋、奶及水产
品；餐饮服务；销售食品；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；销售食品、餐饮服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
（8）关联关系：公司控股股东佳沃集团有限公司原财务负责人田立川先生为北
京沃谷农业发展有限公司董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3
条第三款规定的关联关系情形。
4、佳沃（北京）葡萄酒有限公司
（1）名称：佳沃（北京）葡萄酒有限公司
（2）注册地址：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 D 座 5 层 D5020、D5021
号(东升地区)
4
佳沃农业开发股份有限公司
（3）企业性质：其他有限责任公司
（4）法定代表人：孙俊
（5）注册资本：500.00 万元人民币
（6）统一社会信用代码：911101085731619955
（7）经营范围：预包装食品销售、含冷藏冷冻食品、特殊食品销售、限婴幼儿
配方乳粉（食品经营许可证有效期至 2021 年 09 月 13 日）；销售食用农产品、文化用
品、日用品、电子产品、厨房用具、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出
口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；经济贸易咨
询；市场调查；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交
流活动（不含营业性演出）；软件开发；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；预包装食品销售、含冷藏冷冻食品、特殊食品销售、限婴幼儿配
方乳粉以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）关联关系：公司控股股东佳沃集团有限公司原财务负责人田立川先生为佳
沃（北京）葡萄酒有限公司董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3
条第三款规定的关联关系情形。
5、KB Food International Holding (Pte.) Limited
（1）名称：KB Food International Holding (Pte.) Limited
（2）住所：Paya Lebar Square 60 Paya Lebar Rd #08-43 409051
（3）企业性质：有限责任公司
（4）法定代表人：陈绍鹏
（5）注册资本：87,645,588.17 美元
（6）Global Identifier：P3449257
（7）经营范围：海鲜产业投资及运营
（8）关联关系：公司控股股东佳沃集团有限公司下属公司，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
6、联想控股股份有限公司
（1）名称：联想控股股份有限公司
（2）注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1701
（3）企业性质：其他股份有限公司(上市)
5
佳沃农业开发股份有限公司
（4）法定代表人：宁旻
（5）注册资本：235,623.09 万元人民币
（6）统一社会信用代码：911100001011122986
（7）经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；
企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不含危
险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
计算机系统服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
（8）关联关系：联想控股股份有限公司为公司实际控制人，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
（9）财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 5,861.99 亿元人民币，净资
产为 883.67 亿元人民币。2019 年 1 月-6 月实现主营业务收入 1,793.11 亿元人民币，
归属于上市公司股东的净利润 26.65 亿元人民币。（以上财务数据按照国际会计准则
编制）
7、上海东航快递有限公司
（1）名称：上海东航快递有限公司
（2）注册地址：上海东航快递有限公司
（3）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：王建民
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）统一社会信用代码：91310000132774147E
（7）经营范围：国际航空快件运输（除信件），国际航空货运代理（含揽货、订
舱、报验），客货包机，国际航空客货运销售代理，货物包装，信息咨询服务，国内
客货运销售代理，日用百货，仓储（除危险品），代理报检；普通货运；在上海海关
的关区内从事报关业务，电子商务（不得从事增值电信、金融服务），从事贸易与技
术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）关联关系：上海东航快递有限公司为公司实际控制人联想控股股份有限公
司下属公司东方航空物流股份有限公司之全资子公司，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
(二) 履约能力分析
6
佳沃农业开发股份有限公司
上述关联企业系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况正常，以往履约情况
良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况，预计 2020 年度公司与上述各关联人发生销售商
品、采购商品、接受关联人委托代为销售其产品，委托运输等类型的日常关联交易。
公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方
一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一
般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务
范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常
关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，
由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票深交所上市规则》”）等
有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表
事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
关于预计 2020 年度日常关联交易的事项公平、公正、公开，符合公司和全体股
东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意将《关于预计 2020 年
度日常关联交易额度的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议和表决。
7
佳沃农业开发股份有限公司
2、独立意见
关于预计 2020 年度日常关联交易的事项符合法律、法规和规范性文件的规定，
符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司第三届董事
会第十八次会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董
事回避了相关议案的表决，形成的决议合法、有效。
同意将《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 6 日
8
