证券代码：300269             证券简称：联建光电               公告编号：2017-078


                        深圳市联建光电股份有限公司
                   2017 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
        1、 本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
        2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、 会议召开和出席情况会议召开和出席情况

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 26 日发出关

于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2017

年第四次临时股东大会，其中现场会议于 2017 年 8 月 14 日 14: 30 在深圳市宝安区 68 区留

仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网

络投票于 2017 年 8 月 14 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，

使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2017 年 8 月 13 日 15：00 至 2017 年 8 月 14 日 15：

00 期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网《关于召开 2017 年第四次临时股东

大会的通知》。

    出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表决权

的股份 251,546,986 股，占公司股本总额的 40.9894%。其中，出席本次股东大会的中小投资

者股东及股东委托代理人共 2 人，代表股份 2,028,229 股，占公司股份总数 0.3305％。

    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表决权的股

份 249,518,757 股，占公司股本总额的 40.6589%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及

股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股本总额的 0%。

    网络投票情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,028,229 股，占上市公司总股份

的 0.3305％。其中，通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,028,229 股，占公司股份总

数 0.3305％。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生主持会议，公司董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符

合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    本议案表决结果：251,540,886 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9976%，反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者股东同意 2,022,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6992%；

反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所刘清丽律师、杨蓉律师到会见证了本次股东大会，并

出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大

会表决程序和表决结果合法有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件目录

    1、2017 年第四次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。




    特此公告。


                                                        深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2017 年 8 月 14 日