证券代码：300269             证券简称：联建光电              公告编号：2017-107

                     深圳市联建光电股份有限公司
              第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2017 年 12 月 6 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 1
日以书面或电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方
式。本次会议公司应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事
长刘虎军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任王广彦先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。关于王广彦先生的简历详见附件。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并于同日披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。




                                                    深圳市联建光电股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2017 年 12 月 6 日
附件：王广彦先生简历
    王广彦，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7
月毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师。职业经历：2003 年 7 月至
2004 年 8 月，就职于科迪（食品）集团股份有限公司，任会计；2004 年 8 月至
2006 年 9 月，就职于河南新天明广告信息传播有限公司，任财务经理；2006 年 7
月至 2011 年 10 月，就职于深圳市唐码之光广告有限公司，任财务经理；2011 年
10 月至 2013 年 8 月，就职于深圳市华夏之光广告发展有限公司，任财务总监；
2013 年 8 月至 2016 年 1 月，就职于深圳市博瑞之光广告有限公司，任运营部副
总经理；2016 年 1 月至 2017 年 11 月，就职于深圳华夏星光文化传播有限公司，
任财务总监、董事会秘书、董事。
    王广彦先生与公司的控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在列入失信被执行人员名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。