证券代码：300269              证券简称：联建光电             公告编号：2017-108

                     深圳市联建光电股份有限公司
                       关于变更财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财
务总监褚伟晋先生的书面辞职报告，褚伟晋先生因个人原因，申请辞去公司财务
总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。褚伟晋的辞职报告自送达董事会之日
起生效。
    截止本公告披露日，褚伟晋先生持有公司股票 225,000 股，占公司总股本的
0.0367%，褚伟晋先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，对所持股份进行
管理。并承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，在其就任时确定的
任期及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的
25%。公司将在申报离任后 2 个交易日内办理其股份锁定相关事宜。
    褚伟晋先生在公司任职期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等方面
发挥了积极作用，公司董事会对褚伟晋先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷
心感谢！
    依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长兼总经
理刘虎军先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2017 年 12 月 6 日召开第四
届董事会第三十三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王广彦先生为公司财务总监，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。关于王广彦先生的简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                                   深圳市联建光电股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2017 年 12 月 6 日
附件：王广彦先生简历
    王广彦，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7
月毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师。职业经历：2003 年 7 月至
2004 年 8 月，就职于科迪（食品）集团股份有限公司，任会计；2004 年 8 月至
2006 年 9 月，就职于河南新天明广告信息传播有限公司，任财务经理；2006 年 7
月至 2011 年 10 月，就职于深圳市唐码之光广告有限公司，任财务经理；2011 年
10 月至 2013 年 8 月，就职于深圳市华夏之光广告发展有限公司，任财务总监；
2013 年 8 月至 2016 年 1 月，就职于深圳市博瑞之光广告有限公司，任运营部副
总经理；2016 年 1 月至 2017 年 11 月，就职于深圳华夏星光文化传播有限公司，
任财务总监、董事会秘书、董事。
    王广彦先生与公司的控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在列入失信被执行人员名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。