证券代码：300269             证券简称：联建光电             公告编号：2018-041


                     深圳市联建光电股份有限公司
              第四届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九
次会议于 2018 年 4 月 22 日 11:00 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月
19 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议采用现场表决结合通讯表决
方式。本次会议公司应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董
事长刘虎军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符
合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于与深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订<承诺期
未来年度盈利补偿协议书>暨关联交易的议案》
    同意公司与深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）原股东
就其先行向公司支付关于力玛网络预期未来年度（即 2018 年度、2019 年度、2020
年度）无法实现承诺净利润的盈利补偿款事项签订《承诺期未来年度盈利补偿协
议书》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与
深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>暨
关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    关联董事马伟晋作为力玛网络原股东之一，对本议案回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
    二、审议通过了《关于与山西华瀚文化传播有限公司原股东签订<承诺期未
来年度盈利补偿协议书>的议案》
    同意公司与山西华瀚文化传播有限公司（以下简称“华瀚文化”）原股东就
其先行向公司支付关于华瀚文化预期未来年度（即 2018 年度、2019 年度）无法
实现承诺净利润的盈利补偿款事项签订《承诺期未来年度盈利补偿协议书》。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与山西华瀚文
化传播有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>的公告》（公告编
号：2018-043）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
    三、审议通过了《关于与上海励唐营销管理有限公司原股东签订<承诺期未
来年度盈利补偿协议书>的议案》
    同意公司与上海励唐营销管理有限公司（以下简称“励唐营销”）原股东就
其先行向公司支付关于励唐营销预期未来年度（即 2018 年度、2019 年度）无法
实现承诺净利润的盈利补偿款事项签订《承诺期未来年度盈利补偿协议书》。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与上海励唐营
销管理有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>的公告》（公告编
号：2018-044）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。


    特此公告。


                                                深圳市联建光电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2018 年 4 月 23 日