证券代码：300269            证券简称：联建光电           公告编号：2018-104


                    深圳市联建光电股份有限公司
               关于子公司为母公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”或“公司”）于 2018
年 7 月 17 日召开第四届董事会第四十七次会议，以 11 票同意，0 票否决，0 票
弃权审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》。为满足公司经营发展
需求，为公司业务发展提供资金，公司向相关银行申请综合授信额度的贷款，并
由子公司四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）、深圳市精准分众
传媒有限公司（以下简称“精准分众”）、上海友拓公关顾问有限公司（以下简称
“友拓公关”）、西藏大禹伟业广告有限公司（以下简称“西藏大禹”）为公司向
相关银行综合授信额度提供担保。上述担保合计不超过 2.5 亿元（人民币，下同），
期限不超过 1 年。
    本次担保事项在董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人：深圳市联建光电股份有限公司
    成立日期：2003 年 04 月 14 日
    注册地：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼
    法定代表人：刘虎军
    注册资本：61,332.8411 万元
    经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极
管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专
控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按
深贸管登证字第 2003-738 号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规
定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软
件开发、系统集成及相关服务；房屋租赁。
    主要财务数据：
                                                                        单位：元

      项目           2018 年 1-3 月（未经审计）          2017 年度（经审计）

    营业收入                      119,767,364.01                724,231,776.16

    利润总额                      -24,177,920.55                482,348,286.08

    净利润                        -24,407,099.77                481,017,950.33

      项目        2018 年 3 月 31 日 (未经审计)    2017 年 12 月 31 日 (经审计)

    资产总额                    7,446,592,411.78              7,642,073,653.94

    负债总额                    2,369,380,506.88              2,539,958,433.55

    所有者权益                  5,077,211,904.90              5,102,115,220.39

    资产负债率                            31.82%                         33.24%

    三、担保协议的主要内容
    担保人：公司子公司四川分时广告传媒有限公司、深圳市精准分众传媒有限
公司、上海友拓公关顾问有限公司、西藏大禹伟业广告有限公司
    担保方式：抵押担保、连带责任担保
    担保金额：不超过 2.5 亿元
    担保期限：不超过 1 年
    授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述
担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    四、董事会意见
    董事会认为：本次分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司向相关
银行申请综合授信额度追加担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合
公司和股东的利益。分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司 100%控
股的子公司，其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东的利益。
    五、公司累计对外担保情况
    截至公告发布日，公司累计对外担保总额为 18.25 亿元，其中包括全资子公
司惠州市健和光电有限公司、深圳市联动文化投资有限公司、深圳市力玛网络科
技有限公司、深圳市易事达电子有限公司对公司向相关银行申请综合授信提供的
担保为 14.55 亿元；公司为深圳市易事达电子有限公司提供的担保为 1.2 亿元；
以及本次分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司向相关银行申请综合
授信提供的担保为 2.5 亿元。
    公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。
    六、独立董事意见
    公司独立董事就《关于子公司为母公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司向相关银行申请综合授信额度
追加担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符
合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的
可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意分时传媒、
精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司相关银行综合授信额度追加担保。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第四十七次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。



                                            深圳市联建光电股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 7 月 17 日