证券代码：300269              证券简称：联建光电               公告编号：2018-134

                    深圳市联建光电股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2018 年 9 月 5 日 10:30 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 9 月 4 日以
邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场表决方式。本次会议
公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。与会董事一致推举刘虎军先
生主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，
经公司董事会成员共同推举，同意选举刘虎军先生担任公司第五届董事会董事长，
任期与公司第五届董事会任期相同。
    刘虎军先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2018-117）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    根据《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的经营发展
情况，同意对《董事会战略委员会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订内
容如下：
           原《董事会战略委员会议事规 修订后《董事会战略委员会议事规
  序号
           则》条款                          则》条款
           第三条 战 略 委 员 会 由 五 名 董 第五条 战略委员会由三名董事组
    1
           事组成。                          成。
    2      第四条 战 略 委 员 会 设 召 集 人 第四条 战 略 委 员 会 设 召 集 人 一
             一名，由公司董事长担任。   名，由战略委员会成员共同推举产
                                        生。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于制定<董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则>的
议案》
    为提高决策效率，更好地发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，同意
将董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会进行合并，并制定《董事会提名、
薪酬与考核委员会议事规则》。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《董事会提名、薪酬与考核委员会议
事规则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。经公司全体董事充
分讨论，选举以下人员担任各专门委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相
同，详细名单如下：
    战略委员会：吴铮（召集人）、刘虎军、熊瑾玉
    审计委员会：詹伟哉（召集人）、李伟东、刘虎军
    提名、薪酬与考核委员会：李伟东（召集人）、詹伟哉、熊瑾玉
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，
同意聘任刘虎军先生担任公司总经理一职，任期与公司第五届董事会任期相同。
    刘虎军先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2018-117）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，
根据公司战略发展以及实际经营情况，经公司董事长兼总经理提名，同意聘任吴
铮先生担任副总经理职务，黄允炜先生担任副总经理职务，王峰先生担任副总经
理、董事会秘书职务，王广彦先生担任财务总监职务，上述人员任期与公司第五
届董事会任期相同。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    上述人员的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理、财
务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-135）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，
为使公司董事会秘书更顺利地履行董事会秘书职责，同意聘任何浩彬先生担任公
司证券事务代表一职，协助公司董事会秘书工作。
    何浩彬先生简历及联系方式详见附件。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 9 月 6 日
附件：何浩彬简历
    何浩彬，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东金
融学院，获经济学学士学位。2013 年 7 月-2017 年 4 月于广州珠江钢琴集团股份
有限公司任证券事务助理；2017 年 5 月入职公司，担任证券事务经理，已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。何浩彬与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任
证券事务代表的情形；亦不属于失信被执行人。
    具体联系方式：
    电话：0755-29746682
    传真：0755-29746765
    电子邮箱：dm@lcjh.com
    联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 19 楼