证券代码：300269               证券简称：联建光电             公告编号：2018-136

                     深圳市联建光电股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2018 年 9 月 5 日 11:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018
年 9 月 4 以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。与会监事推举由谢志明先生主持
本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，
经公司监事会成员共同推举，同意选举谢志明先生担任公司第五届监事会主席，
任期与公司第五届监事会任期相同。
    谢志明先生的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公
告》（公告编号：2018-118）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                    深圳市联建光电股份有限公司
                                                              监事会
                                                           2018 年 9 月 6 日