深圳市联建光电股份有限公司
                              公司章程修正案
       深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开了
第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公
司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定和要求，结合公司实际情
况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号           原《公司章程》条款               修订后《公司章程》条款

        第五条 公司注册资本为人民币陆亿 第五条 公司注册资本为人民币伍亿
 1      零 陆 拾 万 壹 仟 壹 佰 叁 拾 柒 元 玖仟叁佰柒拾伍万叁仟捌佰肆拾陆元
        （￥600,601,137）。               （￥593,753,846）。

        第十八条        公司股份总数为 第十八条            公司股份总数为
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        600,601,137 股，均为人民币普通股。 593,753,846 股，均为人民币普通股。

       以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核
准登记为准。
       特此公告。




                                               深圳市联建光电股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2019 年 1 月 9 日