证券代码：300269           证券简称：联建光电            公告编号：2019-003

                     深圳市联建光电股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2019 年 1 月 9 日 11:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019
年 1 月 3 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志
明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
    一、审议通过了《关于转让子公司部分股权暨变更业绩承诺的议案》
    经审核并参考了北京国枫（深圳）律师事务所就该事项出具的法律意见，本
次转让全资子公司北京爱普新媒体科技有限公司（以下简称“爱普新媒”）部分
股权暨变更业绩承诺事项，是基于公司长期稳定的发展需要，可促进爱普新媒的
经营发展，缓解公司经营资金日趋紧张的问题，不会对公司合并报表范围产生影
响，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让子公司部分股权暨变更业
绩承诺的公告》（公告编号：2019-004）。
    本议案需提交股东大会审议通过。关联股东沈亮、李晨、陈舜娜、张坤城、
江晓、鲍晶作为北京爱普新媒体科技有限公司原股东，对本议案回避表决。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》
    经审核，本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关
补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》和《承诺期未来年度盈利补偿协议书》，
并将对应补偿股份数以人民币 1 元的对价进行回购并予以注销，本次回购注销相
关事宜已取得股东大会授权，审批程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
    具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股
份的公告》（2019-005）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            深圳市联建光电股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2019 年 1 月 9 日