证券代码：300269            证券简称：联建光电            公告编号：2019-018

                       深圳市联建光电股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2019年3月11日11:00 在公司会议室召开，会议通知于2019年3月8日以邮件或书面送
达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参
加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
    审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》
    同意公司全资子公司四川分时广告传媒有限公司分别以1元对价向郎森、宋杰转
让其持有的西藏泊视文化传播有限公司64.62%的股权。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让子公司部分股权的公告》（公
告编号：2019-019）。
    特此公告。




                                                 深圳市联建光电股份有限公司
                                                                      董事会

                                                              2019年3月12日




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