证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-070
深圳市联建光电股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月
26 日发出关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网
络投票的方式召开 2019 年第三次临时股东大会，其中现场会议于 2019 年 7 月
11 日 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 19 楼公司会议室 4 召
开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2019 年 7 月 11 日上午 9：30
至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网
投票系统于 2019 年 7 月 10 日 15：00 至 2019 年 7 月 11 日 15：00 期间接受网络
投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-064）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 161,265,607
股，占上市公司总股份的 27.1603％。通过现场投票的股东 4 人，代表股份
150,613,117 股，占上市公司总股份的 25.3663％。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 10,652,490 股，占上市公司总股份的 1.7941％。
现场会议出席情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 150,613,117 股，
占上市公司总股份的 25.3663％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
网络投票情况：通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,652,490 股，占上市
公司总股份的 1.7941％。通过网络投票的中小投资者股东 6 人，代表股份
10,652,490 股，占上市公司总股份的 1.7941％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘虎军先生主持。公司部分
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大
会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如
下：
1、《关于子公司深圳市易事达电子有限公司 2018 年度未实现业绩承诺的补
偿方案》
本议案表决结果：同意 151,290,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 93.8146％；反对 6,143,271 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 3.8094％；弃权 3,831,696 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 2.3760％。
其中，中小投资者股东同意 677,523 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 6.3602％；反对 6,143,271 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 57.6698％；弃权 3,831,696 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.9700％。
股东段武杰、周继科、张鹏、新余市易事达投资合伙企业（有限合伙）作为
关联股东，对本议案回避表决。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
2、《关于子公司上海励唐营销管理有限公司 2018 年度未实现业绩承诺的补
偿方案》
本议案表决结果：同意 151,290,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 677,523 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
股东肖连启、新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）、新余市励唐会智投
资管理中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
3、《关于子公司上海成光广告有限公司 2018 年度未实现业绩承诺的补偿方
案》
本议案表决结果：同意 151,290,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 93.8146％；反对 6,143,271 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 3.8094％；弃权 3,831,696 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 2.3760％。
其中，中小投资者股东同意 677,523 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 6.3602％；反对 6,143,271 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 57.6698％；弃权 3,831,696 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.9700％。
股东李波作为关联股东，对本议案回避表决。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
4、《关于子公司西安绿一传媒有限公司 2018 年度未实现业绩承诺的补偿方
案》
本议案表决结果：同意 151,290,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 93.8146％；反对 6,143,271 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 3.8094％；弃权 3,831,696 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 2.3760％。
其中，中小投资者股东同意 677,523 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 6.3602％；反对 6,143,271 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 57.6698％；弃权 3,831,696 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.9700％。
股东陈波作为关联股东，对本议案回避表决。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2019 年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 11 日
