证券代码：300269            证券简称：联建光电              公告编号：2019-091

                    深圳市联建光电股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2019 年 9 月 23 日 14:30 在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 9 月

20 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长刘虎
军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    审议通过了《关于转让全资孙公司股权的议案》
    同意公司全资子公司深圳市力玛网络科技有限公司向九星互动（杭州）科技

有限公司出让其全资子公司深圳市深玛网络科技有限公司 100%股权和全资子公
司广州市神推网络科技有限公司 100%股权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让全资孙公司股权的公告》
（公告编号：2019-092）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                  深圳市联建光电股份有限公司

                                                              董事会
                                                         2019 年 9 月 24 日