证券代码：300269               证券简称：联建光电             公告编号：2020-003

                   深圳市联建光电股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2020 年 1 月 7 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020

年 1 月 4 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志
明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
    审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足

公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合
相关法律法规规定。因此，同意公司本次改聘2019年度审计机构的事项。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于改聘 2019 年度审计机构的公
告》（公告编号：2020-004）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                    深圳市联建光电股份有限公司
                                                                        监事会

                                                               2020 年 1 月 8 日