证券代码：300270                 证券简称：中威电子                公告编号：2018-016


                         杭州中威电子股份有限公司

          关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王素红女士递

交的书面辞职报告。王素红女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，王素红女士原

定任期为2016年5月17日至2019年5月16日，辞职后将不再担任公司任何职务。王素红女士未持有本公司股

票。

    鉴于上述监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，为保证公司监事会的正常运作，根

据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司于2018年4月4日在公司会议室以现

场表决方式召开职工代表大会，经由与会职工代表民主选举，一致同意补选泮丽冬女士（简历详见附件）

为公司第三届监事会职工代表监事，泮丽冬女士与公司现任两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，

任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届监事会届满时止。

    王素红女士在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，认真履职，在推动公司发展、健全公司治理、

完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司及公司监事会对王素红女士担任公司职工代表监事期间为公司

所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                                                 杭州中威电子股份有限公司


                                                                          监事会


                                                                        2018 年 4 月 5 日
附：职工代表监事泮丽冬女士简历

    泮丽冬女士：1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计职称初级，2009年6月加入

杭州中威电子股份有限公司，现任公司内部销售部副经理，2018年起兼任公司监事。

    截至本公告日，泮丽冬女士未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的的情形。其对监事的任职资格符合《公

司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。