证券代码：300270                         证券简称：中威电子                            公告编号：2018-035


                              杭州中威电子股份有限公司

                        第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年8月18日以

书面形式送达公司全体董事，会议于2018年8月28日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事

7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭

刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    1、审议《2018 年半年度报告全文及摘要》

    公司《2018 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

    2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

    因公司本次非公开发行新增股份 30,303,028 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018 年 6 月 21 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完

毕后，公司总股本由 272,503,000 股增至 302,806,028 股，公司注册资本由 272,503,000 元增至 302,806,028

元，因此需要对公司注册资本进行变更。现公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实

际情况，拟对公司章程中注册资本及股份总数等部分条款进行如下修订：（注：下文红色加粗部分为修改或

新增内容，“【】”中的内容为备注或说明。）

                         原条款                                               修订后条款

     第六条 公司注册资本为人民币27,250.30万元                第六条 公司注册资本为人民币30,280.6028万元
     第十九条 公司股份总数为27,250.30万股，全部为人民        第十九条 公司股份总数为30,280.6028万股，全部为
 币普通股股票。其中：有限售条件的流通股121,779,011元，   人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股151,974,264
 占注册资本的44.69%，无限售条件的流通股150,723,989元，   元，占注册资本的50.19%，无限售条件的流通股150,831,764
 占注册资本的55.31%。                                    元，占注册资本的49.81%。
    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

    经公司 2017 年度股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程

相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，上述修改对公司具有法律约束力。该议案无需提交股东大会审

议。修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会创业板指定信息披

露网站的公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

    特此公告！

                                                                   杭州中威电子股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                           2018 年 8 月 29 日