证券代码：300270                          证券简称：中威电子                          公告编号：2019-039


                                杭州中威电子股份有限公司

          关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述
或重大遗漏。


    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议

和第三届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

    一、2018年度利润分配预案

    经 天 健 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2018 年 实 现 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 为

-31,762,785.93元，母公司净利润为-39,270,423.80元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏

损年度不提取法定盈余公积金。截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为190,504,735.36元，公司

年末资本公积金余额506,499,467.38元。

    公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增

股本，未分配利润结转入下年度。本预案尚需提请2018年度股东大会进行审议。

    二、2018年度不进行利润分配的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》

的相关规定，鉴于公司2018年合并报表和母公司报表当年未实现盈利，合并报表和母公司报表经营活动现

金流量净额为负数等实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2018年度拟不进行利润分配，

以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

    公司董事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与财务状况做出的，未违反相

关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营

的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

    三、公司未分配利润的用途及计划
    公司上市以来，一直实行持续、稳定的利润分配政策，2018年度公司未分配利润主要用于保障公司经

营发展需要。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规定，

综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发

展的成果。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：公司2018 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需

要，未违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。因

此，独立董事同意公司2018 年度利润分配预案并同意提交公司2018年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会经审议认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、杭州中威电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                                  杭州中威电子股份有限公司


                                                                      2019 年 4 月 26 日