中威电子:第四届监事会第一次会议决议公告2019-05-17
证券代码:300270 证券简称:中威电子 公告编号:2019-052
杭州中威电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2019年5月11日以书
面方式发出,会议于2019年5月16日下午6时在公司会议室以现场方式召开,本次监事会应到监事三名,实
到监事三名,会议由监事会主席郭红玲女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议:
1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司2018年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成第四届监事会成员,公司第四届监事会由3名监事组成,根据《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规和制度的规定,监事会同意选举郭红玲女士为公司第四届监事会主席,任期与本届
监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告!
杭州中威电子股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 17 日
附件:
郭红玲女士:1982年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,人力资源管理师二级、中级经济
师。2005年11月入职中威有限,现任公司人力资源部绩效主管,2013年起兼任公司监事会主席。
截至本公告日,郭红玲女士未直接或间接持有公司股权,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭红玲女士从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形,不属于失信被执行人。