证 券代码 ：3 0 0 27 0               证券简称 ：中威 电子                     公告 编号：2 0 1 9 - 10 5


                           杭州中威电子股份有限公司

                         第四届董事会第五次会议决议公告

     本 公司及董 事会全体 成员保证 信息披 露的内容 真实、准 确、完整 ，没有 虚假记载 、误导
性陈述或重大遗 漏。


    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年12月22日以

书面形式送达公司全体董事，会议于2019年12月27日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董

事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决

程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石

旭刚董事长主持。经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议《关于调整公司组织架构的议案》

    为确保公司组织能力顺应市场变化，董事会同意公司在原组织架构基础上对业务与管理、市场与技术

的协同机制进行优化调整，在组织架构新的联结下，公司将围绕以客户为中心，通过矩阵式事业部协作机

制，整合内部资源响应一线，激发业务经营单元活力，

    《关于调整公司组织架构的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的

创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

    特此公告！

                                                                   杭州中威电子股 份有限公司

                                                                                董 事会

                                                                           2019 年 12 月 31 日