北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件        公告编号：2019-081

                       北京华宇软件股份有限公司
               第六届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次
会议，于 2019 年 5 月 20 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现
场结合通讯方式召开。
    会议通知于 5 月 17 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

     公司拟与北京曦和创新科技中心（有限合伙）（以下简称“北京曦和”）
 签订《广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，受
 让北京曦和持有的广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广
 州科创基金”）7,500 万元的份额。因北京曦和尚未就其持有的广州科创基金
 7,500 万元的份额实缴出资，双方同意，北京曦和无偿转让上述份额给华宇软
 件。受让完成后，公司对广州科创基金投资金额共计 1 亿元。公司将根据广州
 科创基金合伙协议，在规定时间内将 7,500 万元向广州科创基金实缴出资。

     本次交易构成关联交易，关联董事邵学先生已回避表决该议案。本次交易
 不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。独立董事对此出具了事前认可
 和同意的独立意见。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

     议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

     公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）因
 经营需求，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度合计
 不超过人民币 1 亿元，授信期限不超过 2 年。公司拟为华宇信息本次申请综合
 授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币 1 亿元，担

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 保期限不超过 2 年。

    公司全资子公司华宇信息经营状况良好，具有偿还债务的能力，为满足其业
务发展需要，公司董事会同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。
公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。上述担
保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及广大投资者的利益，不
会对公司及华宇信息的经营产生不利影响。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3.审议通过《关于全资子公司受让其控股子公司广州优奕科信息科技有限公
司 30%股权并注销广州优奕科信息科技有限公司的议案》

     2015 年 6 月 16 日，公司全资子公司联奕科技有限公司（以下简称“联奕
 科技”）出资设立广州优奕科信息科技有限公司（以下简称“优奕科”），注
 册资本为 63,000,000 元，联奕科技持股 100%。优奕科没有实际经营业务，系
 广东省 2015 年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立
 的主体。

     根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的
 意见（试行）》等文件精神，联奕科技被列为 2015 年省级信息产业发展专项
 资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤财投资控股有限公司（以下简称“广
 东粤财”）作为专项资金股权投资受托管理机构，委托广东粤财以 2015 年省
 级信息产业发展专项资金向优奕科进行股权投资，一次性增资人民币
 27,000,000 万元。2016 年 5 月，双方就增资事项签订了《股权转让协议》。
 增资完成后，优奕科注册资本由 63,000,000 元增加到 90,000,000 万元，其中
 联奕科技持有其 70%股权，广东粤财持有其 30%股权。广东粤财对优奕科的投
 资期为 3 年。

     根据 2016 年签订的《股权转让协议》，广东粤财对优奕科投资期即将到
 期。现联奕科技受让广东粤财持有优奕科 30%的股权，以自有资金向其支付
 26,916,375 元。转让完成后，联奕科技将持有优奕科 100%股权。

     鉴于优奕科系股权投资专项资金而专门设立的主体，无实际经营业务，且
 广东粤财的股权投资期即将到期，本次受让完成后，联奕科技将办理优奕科注
 销登记业务。

     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



备查文件：
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




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                                                       董 事 会
                                                 二〇一九年五月二十日




                                                                                   3