北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING T HUNISOFT CORPORAT IONLI MIT ED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件         公告编号：2020-007

                      北京华宇软件股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议，
于 2020 年 1 月 16 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯的方式召开。
    会议通知于 1 月 13 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

     同意公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）
 因经营需求，向招商银行北京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币
 3 亿元，授信期 12 个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方
 式为保证担保，保证金额合计不超过人民币 3 亿元，担保期限不超过 2 年。华
 宇信息经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，促进业务的可持
 续发展，符合公司的整体利益。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 审议通过《关于北京华宇信息技术有限公司为广州华宇信息技术有限公
 司提供担保的议案》

     同意华宇信息为广州华宇信息技术有限公司（以下简称“广州华宇”）提
 供保证担保，保证金额合计不超过人民币 2,000 万元，担保期限为被保证交易
 约定的债务履行期限届满之日起 2 年。广州华宇经营情况稳定，此次担保是为
 了满足其正常经营需要，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
                                                                                          1
                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                 BEIJING T HUNISOFT CORPORAT IONLI MIT ED




     议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



备查文件：
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                          北京华宇软件股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二〇二〇年一月十七日




                                                                                        2