证券代码：300272            证券简称：开能环保         编号： 2015-008



                    上海开能环保设备股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议的会议通知于2015年2月6日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议于2015年2月11日在上海川大路518号公司会议室，以通
讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

    4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员袁学伟、高国
垒列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议决议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行
了表决，且通过了以下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司原
能细胞设立全资子公司上海原能细胞医学技术有限公司的议案》；

    根据原能细胞发展规划及业务发展需要，公司子公司上海原能细胞科技有限
公司以自有资金10,000万元出资设立上海原能细胞医学技术有限公司，进行细胞



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技术转化医学、临床治疗及医疗产业投资等业务。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司原
能细胞设立全资子公司北京原能细胞医学研究院有限公司的议案》。

    根据原能细胞发展规划及业务发展需要，公司子公司上海原能细胞科技有限
公司以自有资金10,000万元出资设立北京原能细胞医学研究院有限公司，进行细
胞技术转化医学、临床治疗及北方地区的细胞储存等业务。

    《关于子公司原能细胞设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。




    特此公告。


                                               上海开能环保设备股份有限公司
                                                         董 事 会

                                                   二○一五年二月十一日




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