证券代码：300272             证券简称：开能环保           编号： 2015-049



                    上海开能环保设备股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日召
开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：
   经公司董事长瞿建国先生提名，公司董事会决定聘任袁学伟先生担任公司董
事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董
事对此发表了同意的独立意见。袁学伟先生简历详见附件。


   董事会秘书联系方式如下：
   联系地址：上海市浦东新区川大路518号
   联系电话：021-58599901
   传     真：021-58599079
   电子信箱：dongmiban@canature.com


   特此公告。
                                            上海开能环保设备股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   二○一五年七月二十九日
附件：

                           袁学伟先生简历




   袁学伟，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计
学系经济学学士、复旦大学国际金融专业金融硕士，高级会计师、中国注册会计
师、澳洲注册会计师、注册税务师。2001 年以来先后在安永大华会计师事务所、
安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务任审计部经理、审计部高级经理。
2012 年 11 月起加入开能环保，2013 年 3 月起任公司财务总监。
    截至本次会议召开之日，袁学伟先生持有公司股份 263,250 股，占公司目
前公司总股本的 0.08%。袁学伟先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七
条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》关于董事会秘书任职资格的规定。