证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2018-052
上海开能环保设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日以公告形式发
布了公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。公司2017年年度股东大会的现场会议
于2018年6月27日（星期三）下午14:00在上海浦东川大路518号公司会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深交所交易系统进
行网络投票的时间为：2018年6月27日上午9：30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为：2018年6月26日下午15:00-2018年6月27日下午15:00期间任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 42 人，代表股份 223,259,340 股，占公司总股本的
56.0692%；参加现场会议的股东及股东代表共 35 人，代表股份 212,650,818 股，占公司总
股本的 53.4049%；参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 10,608,522 股，占公
司总股本的 2.6642%；其中中小股东代表共 34 人，代表股份 25,418,258 股，占公司总股本
的 6.3835%。
2、本次会议在表决第 7 项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 164,780,234
股不作为有表决权股份，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
(一)审议《2017 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541 万 8258)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
(二)审议《2017 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,244,340(2 亿 2324 万 4340)股
占 99.9933%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：15,000(1 万 5000)股
占 0.0067%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,403,258(2540 万 3258)股
占 99.9410%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：15,000(1 万 5000)股
占 0.0590%
(三)审议《2017 年年度报告》全文及其摘要
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541 万 8258)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
(四)审议《2017 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,244,340(2 亿 2324 万 4340)股
占 99.9933%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：15,000(1 万 5000)股
占 0.0067%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,403,258(2540 万 3258)股
占 99.9410%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：15,000(1 万 5000)股
占 0.0590%
(五)审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541 万 8258)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
(六)审议《关于支付公司 2017 年年度审计费用及续聘 2018 年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541 万 8258)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
（七）审议《关于对公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
参加表决的股数为：58,479,106(5847 万 9106)股，意见如下：
同意：58,479,106(5847 万 9106)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：17,019,119(1701 万 9119)股，意见如下：
同意：17,019,119(1701 万 9119)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
(八)审议《关于委任瞿建国先生为公司终身名誉主席的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,244,220(2 亿 2324 万 4220)股
占 99.9932%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：15,120(1 万 5120)股
占 0.0068%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,403,138(2540 万 3138)股
占 99.9405%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：15,120(1 万 5120)股
占 0.0595%
(九)审议《关于修订<对外投资管理制度（2018 年 2 月修订）>的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,244,340(2 亿 2324 万 4340)股
占 99.9933%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：15,000(1 万 5000)股
占 0.0067%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,403,258(2540 万 3258)股
占 99.9410%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：15,000(1 万 5000)股
占 0.0590%
(十)审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541 万 8258)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
(十一)审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本及其他工商变更登记的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2 亿 2325 万 9340)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541 万 8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541 万 8258)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
(十二)审议《关于更换及增补监事会成员的议案》
1、选举吴忆慧先生为公司第四届监事会监事
同意：213,582,131(2 亿 1358 万 2131)股
占 95.6655%
以下为中小股东表决情况
同意：15,741,049(1574 万 1049)股
占 61.9281%
吴忆慧先生当选公司第四届监事会监事。
2、选举周斌先生为公司第四届监事会监事
同意：213,870,240(2 亿 1387 万 0240)股
占 95.7945%
以下为中小股东表决情况
同意：16,029,158(1602 万 9158)股
占 63.0616%
周斌先生当选公司第四届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席
现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
五、备查文件
1、上海开能环保设备股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开能环保设备股份有限公司召开2017
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十七日
