证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2020-005 开 能健 康科 技集团 股份 有限 公司 2020年 第一次 临时 股东 大会决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会出现否决议案的情形,否决议案为议案三; 2、本次股东大会召开期间没有增加或者变更议案的情况发生; 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 二、会议的召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间 (1)现场会议时间:2020年1月20日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月20日上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为:2020年1月20日上午9:15—下午15:00期间任意时 间。 2、会议召开的地点:上海浦东新区川大路518号 公司会议室 3、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长赵笠钧先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。 (二)会议出席情况 1、参加表决的股东及股东代表共 43 人,代表股份 255,366,051 股,占公司有表决权 股份总数的 43.8007% 参加现场会议的股东及股东代表共 20 人,代表股份 213,828,170 股,占公司有表决权 股份总数的 36.6761%; 参加网络投票的股东及股东代表共 23 人,代表股份 41,537,881 股,占公司有表决权 股份总数的 7.1246%; 2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高 级管理人员外,单独或者合计持有公司 5%以下(不含 5%)股份的股东。中小股东代表共 31 人,代表股份 50,432,950 股,占公司总股有表决权股份总数的 8.6503%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案: (一)审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》; 参加表决的股数为:255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股,意见如下: 同意:242,560,502(2 亿 4256 万 0502)股 占 94.9854% 反对:12,805,549(1280 万 5549)股 占 5.0146% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:50,432,950(5043 万 2950)股,意见如下: 同意:37,627,401(3762 万 7401)股 占 74.6088% 反对:12,805,549(1280 万 5549)股 占 25.3912% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 本次股东大会通过该项议案。 (二)审议《关于公司及子公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》 参加表决的股数为:255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股,意见如下: 同意:235,194,735(2 亿 3519 万 4735)股 占 92.1010% 反对:17,668,628(1766 万 8628)股 占 6.9189% 弃权:2,502,688(250 万 2688)股 占 0.9801% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:50,432,950(5043 万 2950)股,意见如下: 同意:30,261,634(3026 万 1634)股 占 60.0037% 反对:17,668,628(1766 万 8628)股 占 35.0339% 弃权:2,502,688(250 万 2688)股 占 4.9624% 本次股东大会通过该项议案。 (三)审议《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》,本议 案出现否决情况; 参加表决的股数为:255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股,意见如下: 同意:16,667,787(1666 万 7787)股 占 6.5270% 反对:235,464,378(2 亿 3546 万 4378)股 占 92.2066% 弃权:3,233,886(323 万 3886)股 占 1.2664% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:50,432,950(5043 万 2950)股,意见如下: 同意:1,693,142(169 万 3142)股 占 3.3572% 反对:48,619,808(4861 万 9808)股 占 96.4048% 弃权:120,000(12 万 0000)股 占 0.2380% 本次股东大会未通过该项议案。 (四)审议《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》 参加表决的股数为:255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股,意见如下: 同意:236,431,423(2 亿 3643 万 1423)股 占 92.5853% 反对:18,934,628(1893 万 4628)股 占 7.4147% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:50,432,950(5043 万 2950)股,意见如下: 同意:31,498,322(3149 万 8322)股 占 62.4558% 反对:18,934,628(1893 万 4628)股 占 37.5442% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 本次股东大会通过该项议案。 (五)审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 参加表决的股数为:255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股,意见如下: 同意:240,027,814(2 亿 4002 万 7814)股 占 93.9936% 反对:12,835,549(1283 万 5549)股 占 5.0263% 弃权:2,502,688(250 万 2688)股 占 0.9801% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:50,432,950(5043 万 2950)股,意见如下: 同意:35,094,713(3509 万 4713)股 占 69.5869% 反对:12,835,549(1283 万 5549)股 占 25.4507% 弃权:2,502,688(250 万 2688)股 占 4.9624% 本次股东大会通过该项议案。 (六)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 参加表决的股数为:255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股,意见如下: 同意:240,057,814(2 亿 4005 万 7814)股 占 94.0054% 反对:12,805,549(1280 万 5549)股 占 5.0146% 弃权:2,502,688(250 万 2688)股 占 0.9800% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:50,432,950(5043 万 2950)股,意见如下: 同意:35,124,713(3512 万 4713)股 占 69.6464% 反对:12,805,549(1280 万 5549)股 占 25.3912% 弃权:2,502,688(250 万 2688)股 占 4.9624% 本次股东大会通过该项议案。 (七)审议《关于修订<公司章程>并办理注册资本工商变更登记的议案》 参加表决的股数为:255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股,意见如下: 同意:240,057,814(2 亿 4005 万 7814)股 占 94.0054% 反对:12,805,549(1280 万 5549)股 占 5.0146% 弃权:2,502,688(250 万 2688)股 占 0.9800% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:50,432,950(5043 万 2950)股,意见如下: 同意:35,124,713(3512 万 4713)股 占 69.6464% 反对:12,805,549(1280 万 5549)股 占 25.3912% 弃权:2,502,688(250 万 2688)股 占 4.9624% 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 本次股东大会通过该项议案。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所林祯律师、俞青律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。 该《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,召集人和出席 现场会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果合法、有效。 五、备查文件 1、开能健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2020年第一 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二○年一月二十日