和佳股份：2017年第五次临时股东大会决议公告2017-08-02
证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2017-075
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2017 年 7 月 16 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017 年第五次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 2 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 8
月 1 日 15:00 至 2017 年 8 月 2 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2017 年 8 月 2
日下午 15:00 在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长蔡孟珂女士主持，公司部分董
事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席
本次会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份总数 293,243,868 股，占公司
总股本的 37.2220%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人，所持股份
293,241,668 股；参加网络投票的股东 1 人，所持股份 2,200 股；除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持股份合
计 2,200 股，占公司股份总数的 0.0003%。
二、提案审议情况
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本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：
1、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
上海浦东发展银行珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
本议案经第四届董事会第十八次会议决议通过。
表决结果：同意 293,241,668 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
粤科租赁就转让租赁资产事宜提供差额补足的议案》。
本议案经第四届董事会第十九次会议决议通过。
表决结果：同意 293,241,668 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李宏升律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。
2
精诚粤衡律师认为：和佳股份2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年第
五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 2 日
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