证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2017-098



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第二十二次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场与通讯同时进
行的方式召开，会议通知于2017年10月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式
送达。会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列
席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下
决议：
    一、审议通过了《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》；

    公司董事会同意向汇丰银行申请综合额度授信，授信额度为人民币 7,000
万元整，期限 1 年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。由子
公司中山和佳医疗科技有限公司的厂房、土地进行抵押担保。

    二、审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国光大
银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》。

    公司董事会同意控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租
赁”）向中国光大银行股份有限公司广州分行(以下简称“光大银行”)申请授信
业务，授信额度为人民币8,000万元整，期限5年（实际金额、期限、币种以银行
的最终审批结果为准），额度用途为采购医疗设备的融资租赁保理（信贷业务品
种）。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
向中国光大银行股份有限公司广州分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议
案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源租赁向光大银行申请
授信人民币8,000万元整，和佳股份为恒源租赁向光大银行申请授信人民币8,000
万元整提供连带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起
至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下
债务人所应承担的全部债务（包括现有债务）本金、利息及罚息、实现债权的费
用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共23名（共持股
10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁向光大银行申请授信人民币
8,000万元整提供的担保进行反担保，担保额度为人民币853.60万元，担保期限
与和佳股份为恒源租赁提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
向东亚银行（中国）有限公司珠海分行就申请定期贷款额度事宜提供担保事项
的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源租赁向东亚银行（中
国）有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行”）申请贷款额度人民币3,600万
元整，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自主合同下债务履
行期限届满之日起两年。担保范围为：主债权及由主债权所产生的利息、逾期利
息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债
权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。恒源租赁的其余股东珠海
快易投资管理有限公司、郝镇熙等共23名（共持股10.67%）将以信用担保方式为
和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币384.12万
元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

    公司子公司中山和佳医疗科技有限公司本次与公司离任董事高立和离任监
事唐明云共同投资设立广东睿佳医疗科技有限公司，有利于拓展公司在医疗影像
方面的行业布局，从而维持自身在医疗产业链上的整体竞争力，是在公平合理的
基础上进行的，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于召开2017第七次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2017 年 11 月 3 日（星期五）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2017 年第七次临时股东大会，会期半天，审议以下议案：

    1、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国光大银行
股份有限公司广州分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》；

    2、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向东亚银行（中
国）有限公司珠海分行就申请定期贷款额度事宜提供担保事项的议案》。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                           珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2017 年 10 月 16 日