证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2018-087


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第三十七次会议于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室以现场与通讯同时进
行的方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件、传真等方
式送达。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会议的通知、召开以及
参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监
事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成
如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象人员名单
及授予数量的议案》。

    由于 109 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股
票，66 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，共
计放弃 457.28 万股，公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予
数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 278
人调整为 169 人，授予的限制性股票数量由 1542.8 万股调整为 1085.52 万股。
    根据公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    关联董事石壮平、张宏宇、吴炜回避表决，其余 6 名非关联董事对本事项进
行表决，并全票通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    经表决：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司
和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以
2018 年 9 月 14 日为授予日，向 169 名激励对象授予 1085.52 万股限制性股票。
    关联董事石壮平、张宏宇、吴炜回避表决，其余 6 名非关联董事对本事项进
行表决，并全票通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    经表决：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                   2018 年 9 月 14 日




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