证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2018-088


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
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    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届监事会第二十九次会议于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2018 年 9 月 10 日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，
实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，
与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象人员名单
及授予数量的议案》。
    由于 109 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股
票，66 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，共
计放弃 457.28 万股，公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予
数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 278
人调整为 169 人，授予的限制性股票数量由 1542.8 万股调整为 1085.52 万股。
    经审核，监事会认为：本次调整符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草
案）》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的授予激
励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条
件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。

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    公司监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授
予条件进行核实后，认为：
    1、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等
文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制
性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    2、公司 2018 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意以 2018
年 9 月 14 日为授予日，向 169 名激励对象授予 1085.52 万股限制性股票。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                                      2018 年 9 月 14 日




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