证券代码：300273           证券简称：和佳股份      编号：2018-110



                      珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第四届董事会第四十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
一次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2018年10月25日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》。

    公司《2018 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。

       经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于和佳股份向工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申
请综合授信事项的议案》。

    公司董事会同意以公司房产（位于珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园
一期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153194 号；珠海市香洲区宝盛
路 5 号和佳医学工业园二期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153193
号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请办理授信额度下
的融资业务，授信额度不超过人民币 22,000 万元，有效期至 2019 年 10 月 31
日。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对
公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》及独
立董事发表的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 30 日