证券代码：300273         证券简称：和佳股份           编号：2019-013



                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


  重要提示：

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



       一、会议召开和出席情况

    2019 年 1 月 26 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 15 日上午 9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 的任意时间；现场会议于
2019 年 2 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及
全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数268,632,788股，占公司总股
本的33.8081%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份268,164,288
股；参加网络投票的股东7人，所持股份468,500股；单独或合计持有公司股份比
例低于5%的股东所持股份合计468,500股，占公司股份总数的0.059%。

       二、提案审议情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：

                                      1
    1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

    本议案经第四届董事会第四十五次会议审议通过。

    表决结果：同意 268,164,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8256%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。
    本议案为特别决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数
的三分之二，本议案通过。

    2、审议通过了《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》。

    本议案经第四届董事会第四十五次会议审议通过。

    表决结果：同意 268,164,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8256%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。
    本议案为特别决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数
的三分之二，本议案通过。

    3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

    本议案经第四届董事会第四十五次会议审议通过。

                                   2
    表决结果：同意 268,164,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8256%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

    4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

    本议案经第四届董事会第四十五次会议审议通过。

    表决结果：同意 268,164,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8256%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

    5、审议通过了《关于补选毛义强先生为公司第四届董事会独立董事候选人
的议案》。

    本议案经第四届董事会第四十五次会议审议通过。

    表决结果：同意 268,164,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8256%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例

                                   3
低于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%；反对 468,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1744%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东精诚粤衡律师事务所李宏升、唐伟振律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。

    精诚粤衡律师认为：和佳股份2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

    2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                      珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 15 日




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