证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2019-019



                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第四十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第四十六次会议于2019年4月1日在公司会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开，会议通知于2019年3月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式送
达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席
会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决
议：

       一、审议通过了《关于和佳股份通过委托贷款融资的议案》。

    为满足公司业务发展需求，公司拟通过北京银行股份有限公司深圳分行向深
圳市高新投集团有限公司申请1.4亿元的委托贷款，用于补充公司流动资金，期
限为3个月。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

       二、审议通过了《关于和佳股份质押应收账款向兴业银行股份有限公司珠
海分行融资的议案》。

    为满足公司业务发展需求，公司拟将应收账款总额5,000万元（清单明细以
最终签订的应收账款最高额质押合同为准）质押给兴业银行股份有限公司珠海分
行进行融资，用于补充公司流动资金，期限1年。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。




             珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                         2019 年 4 月 1 日