证券代码：300273         证券简称：和佳股份       编号：2019-028



                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

                    关于 2018 年度利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于
2019年4月24日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《2018年度利润
分配预案》的议案，公司2018年度利润分配预案拟定如下：

       经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海和佳医疗设备
股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字(2019)第103007号），和佳股份（母
公司）2018年度实现净利润43,458,645.38元，按2018年度公司实现净利润的10%
提取法定盈余公积4,345,864.54元，加年初未分配利润548,499,022.91元，减本
年度实施分配2017年度现金股利23,634,707.28元，股票股利0.00元，截至2018
年12月31日止，公司可供股东分配利润为563,977,096.47元，期末资本公积余额
为995,043,885.22元。

       为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟
以截至2018年12月31日公司股份总数794,580,776股为基数，向全体股东按每10
股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利11,918,711.64元；
剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审
议。

       特此公告。



                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 26 日