证券代码：300274          证券简称：阳光电源          公告编号：2018－007



                        阳光电源股份有限公司
                  第三届董事会第十次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    阳光电源股份有限公司董事会于 2018 年 3 月 9 日以传真及送达的方式发出

召开第三届董事会第十次会议通知。2018 年 3 月 21 日，第三届董事会第十次会

议在公司会议室召开。会议应到董事八名, 实到董事八名。公司监事会成员和高

级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持, 经全体董事审议和表决,会议通过了以下

决议:

       1、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议

案》

    同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《阳光电源股份有限公司 2017 年限

制性股票激励计划（草案）》和《阳光电源股份有限公司 2017 年限制性股票激

励计划实施考核办法》等相关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，

董事会认为 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，

同意确定以 2018 年 3 月 21 日为预留授予日，向 108 名激励对象授予 400 万股限

制性股票，授予价格为 8.88 元/股。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    特此公告
阳光电源股份有限公司董事会

    二〇一八年三月二十一日