证券代码:300274 证券简称:阳光电源 公告编号:2018-031 阳光电源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 18 日(星期五)下午 14:00 开始 (2)网络投票时间:2018 年 5 月 17 日-2018 年 5 月 18 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为:2018 年 5 月 17 日 15:00-2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任 意时间。 2、召开地点:公司会议室。 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司第三届董事会。 5、主持人:董事长曹仁贤先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 19 人,代表股份 560,840,927 股, 占公司总股本的 38.6185%(公司总股本 1,452,258,600 股)。其中,参加现场表 决的股东及股东代表共 14 人,代表股份 556,174,933 股,占公司总股本的 38.2972%;参加网络投票的股东及股东代表共 5 人,代表股份 4,665,994 股,占 公司总股本的 0.3213%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 17 人, 代表股份 33,861,407 股,占公司总股本的 2.3316%。 2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司 高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大 会按照公司召开 2017 年年度股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情 况。 1、审议通过了《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意股份数 560,822,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9968%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0032%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,843,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.0344%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权股份数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 2、审议通过了《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意股份数 560,822,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9968%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0032%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,843,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.0344%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权股份数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 3、审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意股份数 560,822,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9968%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0032%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,843,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.0344%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权股份数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 4、审议通过了《关于公司<2017 年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果:同意股份数 560,822,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9968%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0032%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,843,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.0344%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权股份数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意股份数 560,556,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9493%;反对股份数 268,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 0.0478%;弃权股份数 16,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0029%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,577,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9869%;反对股份数 268,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0478%;弃权股份数 16,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。 6、审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意股份数 560,572,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9522%;反对股份数 268,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 0.0478%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,593,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9898%;反对股份数 268,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0478%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 7、审议通过了《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意股份数 560,572,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9522%;反对股份数 268,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 0.0478%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,593,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9898%;反对股份数 268,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0478%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公 司 2018 年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意股份数 560,822,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9968%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0032%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,843,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.0344%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权股份数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 9、审议通过了《关于为公司光伏贷业务提供担保额度的议案》 表决结果:同意股份数 560,822,727 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9968%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0032%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其 中 , 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 33,843,207 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.0344%;反对股份数 18,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%;弃权股份数 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请通力律师事务所律师余鸿、孙文到会见证本次股东大会并出具《关 于阳光电源股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》,见证律师认为: 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结 果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 阳光电源股份有限公司董事会 二○一八年五月十八日